Разработване на Министерството на правосъдието на САЩ на мащабна програма за проследяване на криптовалути

Въпреки и без това трудните отношения на правителството на САЩ с криптовалутата, властите ще засилят още повече регулацията. По-специално се планира да се разработят специални мерки за наблюдение на операциите с биткойн, тъй като напоследък случаите на изнудване зачестяват. Правителствата очакват по-агресивен контрол върху биткойните, за да намалят риска за потребителите, които са под натиск от програми за изнудване.

Факт е, че напоследък се активизират измамниците, които под различни предлози изискват пари от потребителите в цифров формат. Тази тактика се разглежда като начин за избягване на контрола върху движението на средства от държавата, което би било възможно, ако не се използват криптовалути, а безкасови плащания, прехвърляне на пари на банкова карта или сметка за изнудване.
Министерството на вътрешната сигурност, заедно с ФБР, Министерството на правосъдието и Тайните служби ще разгърнат мащабна програма за укрепване на политиката по отношение на обращението с криптовалута. Това ще направи възможно защитата на мрежовите потребители от измамници и спестяването на финанси, тъй като стана известно, че само през миналата година незаконно са иззети около 350 милиона долара, което е три пъти повече от предходната година.

Наблюдението ще се извършва за криптовалутите като цяло, а не само за най-популярните като Биткойн и етер. В хода на операцията за засилване на контрола се планира да се увеличат изискванията за проверка на потребителите, както и да се предложат по-строги изисквания към лицензиращите компании, участващи в предоставянето на услуги за обмен и търговия с криптовалута.

В допълнение към факта, че интересите на милиони потребители страдат в резултат на измамни действия, стана известно също така, че някои от плащанията, извършени в криптовалута на измамници, са в разрез с санкциите, наложени от САЩ върху финансовите отношения. В допълнение към прякото изнудване, цифровите валути бяха откраднати чрез фалшиви платформи за търговия и разплащане. Подобна измама процъфтява най-активно в Discord и е насочена към онези потребители, които са били участници в чатове с криптовалута. Най-често изнудването се извършва в такива криптовалути като Bitcoin, Bitcoin Cash, Teaser и Ethereum.