Desarrollo del programa de seguimiento de criptomonedas a gran escala del Departamento de Justicia de EE. UU.

A pesar de la ya difícil relación del gobierno de EE. UU. con las criptomonedas, las autoridades van a endurecer aún más la regulación. En particular, está previsto desarrollar medidas especiales para espiar transacciones con Bitcoin, ya que últimamente los casos de extorsión se han vuelto más frecuentes. El gobierno espera que un control más agresivo de la circulación de Bitcoin pueda reducir el riesgo para los usuarios que están bajo la presión de los programas de extorsión.

El caso es que últimamente se han vuelto más activos los estafadores, quienes, bajo diversos pretextos, exigen dinero a los usuarios en formato digital. Esta táctica se ve como una forma de evitar el control estatal sobre el movimiento de fondos, lo que sería posible si no se usaran criptomonedas, sino pagos sin efectivo, transfiriendo dinero a una tarjeta bancaria o a la cuenta de un extorsionador.
El Departamento de Seguridad Nacional, junto con el FBI, el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto, lanzarán un programa a gran escala para fortalecer la política en relación con la circulación de criptomonedas. Esto protegerá a los usuarios de la red de los estafadores y ahorrará dinero, ya que se conoció que solo el año pasado se incautaron ilegalmente alrededor de $ 350 millones, que es tres veces más que el año anterior.

La vigilancia se llevará a cabo para las criptomonedas en general, y no solo para las más populares, como Bitcoin y ether. Durante la operación para fortalecer el control, se planea aumentar los requisitos para la verificación de usuarios, así como presentar requisitos más estrictos para las empresas de licencias involucradas en la prestación de servicios para el intercambio y comercio de criptomonedas.

Además de que los intereses de millones de usuarios se resienten como consecuencia de actividades fraudulentas, también se conoció que algunos de los pagos realizados en criptomonedas a los estafadores eran contrarios a las sanciones impuestas por Estados Unidos a las relaciones financieras. Además de la extorsión directa, el robo de monedas digitales se realizaba a través de plataformas falsas de comercio y pagos. Dicho fraude floreció más activamente en Discord y se centró en aquellos usuarios que participaban en chats de criptomonedas. La mayoría de las veces, la extorsión se llevó a cabo en criptomonedas como Bitcoin, Bitcoin Cash, Teaser y Ethereum.