ABD Adalet Bakanlığının büyük ölçekli bir kripto para izleme programının geliştirilmesi

29.04.2021

ABD hükümetinin kripto para birimi ile zaten zor olan ilişkisine rağmen, yetkililer düzenlemeyi daha da sıkılaştıracaklar. Özellikle son zamanlarda gasp vakalarının daha da sıklaşması nedeniyle Bitcoin ile operasyonları izlemek için özel tedbirler geliştirilmesi planlanıyor. Hükümetler, gasp programlarının baskısı altındaki kullanıcılara yönelik riski azaltmak için daha agresif Bitcoin kontrollerini bekliyor.

Gerçek şu ki, son zamanlarda, çeşitli bahanelerle kullanıcılardan dijital formatta para talep eden dolandırıcılar daha aktif hale geldi. Bu taktik, kripto para birimleri kullanılmasaydı, nakit olmayan ödemeler, bir banka kartına veya gaspçı hesaba para aktarılsaydı mümkün olabilecek, devlet tarafından fon hareketinin kontrolünden kaçınmanın bir yolu olarak görülüyor.
İç Güvenlik Bakanlığı, FBI, Adalet Bakanlığı ve Gizli Servis ile birlikte, kripto para dolaşımıyla ilgili politikayı güçlendirmek için büyük ölçekli bir program uygulayacak. Bu, ağ kullanıcılarını dolandırıcılardan korumayı ve paradan tasarruf etmeyi mümkün kılacaktır, çünkü yalnızca geçen yıl yaklaşık 350 milyon doların yasadışı bir şekilde ele geçirildiği, ki bu bir önceki yıldan üç kat daha fazladır.

Gözetim, yalnızca Bitcoin ve ether gibi en popüler olanlar için değil, genel olarak kripto para birimleri için yapılacaktır. Kontrolü güçlendirme operasyonu sırasında, kullanıcı doğrulama gereksinimlerinin artırılmasının yanı sıra, kripto para birimi değişimi ve ticareti için hizmetlerin sağlanmasında yer alan lisanslama şirketleri için daha katı gereklilikler ortaya konması planlanmaktadır.

Hileli eylemler sonucunda milyonlarca kullanıcının menfaatinin zarar görmesinin yanı sıra, dolandırıcılara kripto para cinsinden yapılan ödemelerin bir kısmının ABDnin finansal ilişkilere uyguladığı yaptırımlara aykırı olduğu da öğrenildi. Kesin gaspın yanı sıra, sahte ticaret ve ödeme platformları aracılığıyla dijital para birimleri çalındı. Bu tür dolandırıcılık en aktif olarak Discordda gelişti ve kripto para birimi sohbetlerine katılan kullanıcıları hedef alıyordu. Çoğu zaman gasp, Bitcoin, Bitcoin Cash, Teaser ve Ethereum gibi kripto para birimlerinde gerçekleştirildi.


Geri