Обмен долларов в банках - вступают новые правила в РФ

обмен долларов запрет

Правила проверки личности клиентов в валютных обменных пунктах России вступают в силу 27 декабря 2015 года. Ранее при покупке требовался лишь паспорт, теперь же нужно будет заполнять специальную анкету.

Все нововведения основываются на законе о борьбе с финансированием терроризма. Следуя букве этого закона вся процедура, хоть и будет доставлять неудобства, но должна включать в себя целый ряд обязательных параметров. Например, на каждого клиента должно заводиться досье, которое будет постоянно обновляться, будут также вестись оценки рисков клиента и еще целый ряд процедур.

Принятые правила вступят в силу уже на следующей неделе. Всем, кто захочет провести валютные операции, придется проходить особый контроль со стороны банков. Если раньше все операции проводились при наличии у клиента документа (паспорта), сейчас придется следовать законной процедуре и заполнять специальную, довольно содержательную анкету.
 
Гарантированный обмен цифровых валют по выгодному курсу!  

Что и зачем будут проверять? Первое, и самое важное, будет проверяться возможная принадлежность клиента к различным террористическим движениям и организациям, далее проверяется информация из Пенсионного фонда российской федерации и сверяется информация в системах государственной власти, а также сверяется реестр предпринимателей и база паспортов, в том числе недействительных или утерянных.

В связи с введением этого правила время на проведение простых операций по купле/продаже валюты значительно увеличится, что отразится на пропускной способности банковских учреждений и обменных пунктов. Скорее всего, значительную часть таких пунктов обмена придется закрыть из-за нагрузки на работников и нерентабельности их содержания, а всем клиентам будет предложено проводить операции обмена через интернет-банки.

Опубликовано: 25.12.2015

Вернуться назад
Поделиться ссылкой в соцсетях
Мы в соцсетях: