Загрузка...
Успей совершить обмен со скидкой! Используй купон - Xchange
x
Главная  |  Новости  |  Разработка Минюста США масштабной программы слежения за криптовалютой

Разработка Минюста США масштабной программы слежения за криптовалютой

29.04.2021

Несмотря на и так непростые отношения правительства США с криптовалютой, власти собираются еще более ужесточить регулирование. В частности, планируется разработка специальных мер по слежке за операциями с Биткоином, поскольку в последнее время участились случаи вымогательства. Правительств рассчитывает, что более агрессивный контроль за оборотом Биткоина сможет снизить риск для пользователей, которые подвергаются давлению программ для вымогания средств.

Дело в том, что в последнее время активизировались мошенники, которые под разными предлогами требуют с пользователей деньги в цифровом формате. Такая тактика рассматривается как способ ухода от контроля движения средств со стороны государства, которое было бы возможно, если бы использовались не криптовалюты, а безналичный расчет, перечисление денег на карту банка или счет вымогателя.
Министерство внутренней безопасности вкупе с ФБР, Минюст и Секретной службой собираются развернуть масштабную программу по усилению политики в отношении к криптовалютному обороту. Это позволит обезопасить пользователей сети от мошенников и сберечь финансы, поскольку стало известно, что только в прошлом году было незаконным путем изъято порядка 350 миллионов долларов, что является в три раза большей суммой в сравнении с предыдущим годом.

Слежка будет осуществляться за криптовалютами в целом, а не только за самыми популярными, вроде Биткоина и эфира. В ходе операции по усилению контроля планируется повысить требования к верификации пользователей, а также выдвинуть более строгие требования к лицензированию компаний, занимающихся предоставлением услуг по обмену и торговле криптовалютой.

Кроме того, что в результате мошеннических действий страдают интересы миллионов пользователей, так еще и стало известно, что некоторая часть платежей, выполненных в криптовалюте мошенникам, шла вразрез с наложенными США санкциями на финансовые отношения. Помимо прямого вымогательства, кража цифровых валют осуществлялась через фальшивые платформы для торговли и платежей. Наиболее активно такое мошенничество процветало в Дискорде и было ориентировано на тех пользователей, которые являлись участниками криптовалютных чатов. Чаще всего вымогательство осуществлялось в таких криптовалютах, как Биткоин, Биткоин кэш, Тизер и Эфириум.